Цахим мөнгө угаасан гэмт хэргийг таслан зогсоосон тайваны туршлага

Цахим гэмт хэрэгтэй тэмцэх прокуроруудын сүлжээ

байгууллагын 2017 оны 4 дүгээр сарын сэтгүүлээс орчуулав.

Тайваны Тайпей дүүргийн прокурорын газарт давтан үйлдэлтэй цахим гэмт хэргийг шийдвэрлэсэн хоёр дахь тохиолдол бүртгэгдсэн байна. 2015 оны 10 дугаар сард гэмт этгээдүүд Хонг Конгийн нэгэн бизнес эрхлэгчийгхулгайлж барьцаалан гэр бүлийнхнээс нь мөнгө нэхсэн гэмт хэрэг үйлдэгджээ. Хууль бусаар шаардаж нэхсэн энэ мөнгийг Хонг Конгод байсан гэр бүлийн гишүүнд биткойн буюу цахим мөнгөн тэмдэгтээр төлөх шаардлага тавьсан байна. Гэхдээ цагдаа нар гэмт этгээдүүдийн нэхсэн мөнгийг төлөхөөс өмнө хохирогчийг суллаж чадсан байна. Өөрөөр хэлбэл, хохирогчийн гэр бүл биткойноор барьцааны мөнгийг төлөх гэж байсан боловч тэдэнд хугацааны хувьд боломж гараагүй юм.

Зохион байгуулалттай гэмт бүлэглэл гэмт хэргээ гүйцэлдүүлэхдээ ямар учраас биткойн мөнгөнд дурлах болов?Үүнд хариулахын тулд биткойны талаар судалж үзэхэд:

Биткойн бол компьютерээс үүссэн тооцооллын нэгж аж. Энэ бол нууцлаг мөнгөн тэмдэгт, төлбөр тооцооны хэрэглэгдэхүүн бөгөөд Сатоши Накамото гэж өөрийгөө нэрийдсэн нэгэн програмистаас анх үүдэлтэй байна. 2008 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр нийтэд нууц кодоор бичигдсэн шуудангийн хаягаар тараагдсан бөгөөд 2009 онд софтвер програм дээр бичигджээ. Энэ мөнгөн тэмдэгтийг шилжүүлэхэд дунд нь хэн нэг этгээд, байгууллага байхгүй бөгөөд шилжүүлж байгаа болон хүлээн авагч тал шууд хоорондоо сүлжээ ашиглан харьцах боломжтой юм. Эдгээр хийсвэр тоонууд нь гарт баригдах зүйл биш боловч биткойны сүлжээ нь түүнийг хэрэглэж, бодит худалдан авалт хийх боломжтой болгох ба гүйлгээ хийсэн тохиолдолд тухайн гүйлгээг сүлжээнд байгаа бүх хүн мэдэж болно.

Нэмж хэлэхэд биткойныг интернетгүй түрийвч гэж бас нэрлэж болох юм. Учир нь биткойны сүлжээ нь интернет ашиглахгүйгээр ажиллаж, мөнгийг тань хадгалж байдаг. Магадгүй биткойн эзэмшигч нь компьютер дээр флаш диск ашиглан гүйлгээг хийх ба дараа нь тэр флаш диск ашиглан өөрийн хадгаламж руугаа нэвтрэн нэр, нууц үгээ оруулан гүйлгээ хийнэ. Өөрөөр хэлбэл, интернет ашиглахгүйгээр гүйлгээ хийж байгаа нь биткойны систем маш сайн хамгаалагдаж чадсан гэсэн үг. Энэхүү хийсвэр мөнгөний нэг ширхэг нь өнөөдрийн байдлаар 1660 ам доллартай тэнцэж байна.

Харамсалтай ньийнхүү сайн загварчлагдсан, нууцлагдсан биткойны сүлжээг гэмт бүлэглэлүүд бохир мөнгөө хадгалах, шилжүүлэх, угаах ажиллагаанд ашиглаж эхлээд байна.

ЯЛЛАХ АЖИЛЛАГАА

2016 оны 9 дүгээр сарын 9-ны өдөр прокурор Лий Иен Лин 19 шүүгдэгчийг баривчлах, 3 шүүгдэгчийг хорих ял шийтгүүлэхээр шүүх хурал дээр ялласан байна. Тэдний гэм бүруутай, санаатай үйлдлийнх нь төлөө 12 жилийн хорих ял оноох саналыг шүүхэд гаргасан.

ШҮҮХ ХУРАЛ

Шүүх хурал дээр шүүгдэгчид бэлэн мөнгө хүлээн авах, захиран зарцуулах гэж байсан гэмт үйлдлээ хүлээн зөвшөөрсөн боловч цахим гэмт хэрэгт оролцоогүй гэжээ.

Гэмт хэргийн замаар мөнгөжих хэрэгтэй байсан бөгөөд гэмт бүлэглэлд өгөх ёстой өрөө төлөхгүй бол амь насаа алдах аюул тулгарсан байсан гэж шүүгдэгч Андрей Перегудос Тайпай хотод ирсэн шалтгаанаа тайлбаржээ. Түүнийг Тайпей хотод ирэхэд нь эхнэр, хүүхдийг нь гэмт бүлэглэлийн гишүүд хулгайлж, тэдний шаардлагыг биелүүлэхийг тулгаснаар тэрээр хүн барьцаалахад хүрсэнбайна. Гэвч 3 шүүгдэгчийн хоорондын ярианы бичлэг болон хэрэгт сэжиглэгдсэн бусад этгээдүүдийн ярианы бичлэг, мэдүүлэг зэргээс үзэхэд шүүгдэгчнар гэмт бүлэглэлийн захиалгын дагуу гэмт хэрэг үйлдээд зогсохгүй, мөн тэрхүү бохир мөнгийг хэрхэн угаах талаар ярилцсан, үүнд чиглэж ажилласан нь тодорхой байсан байна.

Мөн Андрей Перегудосын скайп/skype/ашиглажбичсэн мессежнээс үзэхэд тэрээр хулгайлагдсан эхнэртэйгээ ямар ч хүндрэл бэрхшээлгүйгээр харилцаж байсан бөгөөд эхнэр нь гэмт бүлэглэлийн гишүүд түүнийг ятгаж олон удаа ярилцсан гэж түүнд гомдоллож байснаас өөр түүнийг цагаатгах, ялыг хөнгөрүүлэх нотлох баримт олдоогүй байна. Шүүх хурлын төгсгөлд шүүгдэгч нарыг комьпютерийн гэмт хэрэг үйлдсэн гэдэгт гурван шүүгчийн байр суурь нэгдэж тэдэнд 5 жилийн хорих ял оноож. 5-аас илүү жилийн хугацаагаар шүүгдэгч нарт хорих ял ноогдуулах хүсэлтэй байсан боловч тэдний үйлдсэн гэмт хэрэгт 5 жил хүртэлх хугацаагаар хорих ял оноохоор хуульчилсан байгаа нь харамсалтай байлаа гэдгийг тэд илэрхийсэн.Хэдийгээр уг гэмт хэргийн хор хөнөөл болон түүнд оноох хорих ялын хугацааны дээд хязгаар хоорондоо тохирохгүй байгаа тул шүүхээс хамгийн ихээр буюу 5 жилийн хорих ял ноогдуулсан нь зөв юм. Шүүгчид мөн шүүх хурал дээр энэ гэмт хэргийн талаар хууль тогтоогчид сонсоосой, хорих ялын хугацааг нэмэгдүүлж хууль шинээр батална гэдэгт итгэж байгаагаа илэрхийлсэн байна.